工行日照分行举办“不忘初心为人民 牢记使命反洗钱”主题反洗钱业务知识培训

为进一步提高反洗钱工作水平，根据人民银行《“不忘初心为人民 牢记使命反洗钱”主题实践活动方案》要求，2019年11月25日，日照分行举办了“不忘初心为人民 牢记使命反洗钱”主题反洗钱业务知识培训。来自该行五个反洗钱专业小组部室反洗钱工作联系人、支行内控副行长、网点主任、运营主管、客服经理、客户经理等共120多名反洗钱战线人员参加本次培训。

一、高度重视、精心组织，确保培训顺利开展。本次反洗钱业务知识培训活动是该行落实人民银行《“不忘初心为人民 牢记使命反洗钱”主题实践活动方案》系列主题实践活动之一，是提高反洗钱从业人员工作水平的重要举措，该行结合当前反洗钱工作重点、客户身份识别技巧、以及反洗钱业务自查发现问题等内容，精心制作培训课件，筹备组织培训，满足不同层次反洗钱岗位人员业务需要求。

二、丰富培训内容，注重实际业务操作。该行打破以往培训只对制度的讲解，本次培训重点讲解了反洗钱日常实务操作，包括如何提高客户身份识别技巧、如何准确识别受益所有人、如何准确进行客户风险分类以及反洗钱系统协查回复等反洗钱日常工作的重点，同时结合当前客户信息治理工作，尤其是目前治理工作的重点以及难点进行了详细讲述，对网点如何更准确的履行反洗钱工作职责，有着积极的指导和促进作用。

三、部门联动、采取多种培训方式。今年以来，该行各反洗钱专业小组加强反洗钱业务培训，逐步形成了部门联动、多种培训方式的培训格局，定期、不定期通过现场、网络等多种培训方式，提高反洗钱工作人员专业素质和操作能力，确保全行反洗钱工作顺利开展。通过政策解读、案例分析等灵活多样的方式，不断提高营业网点员工的业务素质和操作技能，切实提高在客户身份识别、客户风险分类、可疑交易识别等方面的工作水平，全面提升该行反洗钱工作质量。（朱永富）