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工行日照分行扎实做好反洗钱工作

来源:日照新闻网 发布时间:2016-08-11 09:20:34

作者  李君臣

今年以来,工行日照分行通过完善管理制度、健全工作机制等措施,认真履职,扎扎实实做好反洗钱工作,取得了良好效果,受到了当地人行的高度评价。

一是健全工作机制。该行成立了一个反洗钱领导小组和三个反洗钱专业小组,并明确了各自工作职责,形成了以反洗钱领导小组为领导、各专业小组为具体实施的反洗钱工作机制,从而确保了全行反洗钱工作顺利进行

    二是进一步提高可疑交易报告水平。该行充分发挥集中处理和大数据优势,加强反洗钱数据分析和可疑交易监测,重点关注电子银行、银行卡、互联网金融、跨境交易等洗钱高发领域,重点排查和持续关注可疑客户和可疑线索,做到第一时间发现、第一时间报告可疑线索和洗钱案件。

三是积极做好反洗钱宣传。按照人行及上级行要求,该行每年都组织反洗钱宣传月活动,通过各种形式的宣传活动引导和教育社会公众了解和支持反洗钱工作,不出租、出借个人证件及账户,防范诈骗信息,配合金融机构进行客户身份识别,保护自己远离洗钱活动,营造良好的反洗钱社会氛围,扩大反洗钱工作的社会影响力。

四是不断加强反洗钱业务培训。该行每年都要举办多期不同形式的反洗钱专业培训,通过培训,反洗钱人员对《新一代反洗钱系统系统》操作、《洗钱行为识别与可疑交易特征分析》进行了学习,反洗钱敏感意识和能力进一步提高,对新系统的功能和操作更为了解。

 

  

 

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